Jakarta – KPK memanggil Defry Stalin, Asisten Direktur Marina Bay Sands Casino Singapura, sebagai saksi pada Selasa, 11 Oktober 2022.
KPK Belum Umumkan Resmi Status Tersangka
“Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK atas nama Defry Stalin, asisten direktur MBS,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri.
KPK Belum Umumkan Resmi Status Tersangka Lukas Enembe, PPATK Bekukan Rekening Rp71 Miliar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum secara resmi mengumumkan status tersangka Lukas Enembe. Hingga kini, KPK menyatakan akan mengumumkan secara resmi setelah melakukan upaya paksa, seperti menangkap atau menahan yang bersangkutan.
KPK memanggil Lukas Enembe sebagai tersangka, tapi ia tidak hadir karena alasan kesehatan. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah membekukan rekening Lukas Enembe senilai Rp71 miliar. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menjelaskan bahwa PPATK memblokir transaksi di 11 penyedia jasa keuangan, termasuk bank dan perusahaan asuransi.
Ivan mengungkap anak Lukas Enembe lakukan sebagian besar transaksi mencurigakan, indikasi keterlibatan keluarga dalam pencucian uang.
Dia menyebut 12 hasil analisis PPATK sejak 2017 menyelidiki berbagai kasus setoran tunai dan pihak ketiga senilai ratusan miliar rupiah. Dan diduga ada untuk bermain judi online, seperti sportsbook atau togel online.
“Sebagai contoh, salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55.000.000 dolar atau Rp560 miliar.
Dalam konferensi pers Senin (19/9/2022), Ivan Yustiavandana menyampaikan bahwa mereka melakukan setoran tunai dalam periode tertentu, bahkan dalam periode pendek, dengan nilai fantastis mencapai 5.000.000 dolar.
